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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 天下彩票漏洞咋回击爱指责别人的人 2024-08-07 天下彩票投注 章子怡被传怀孕后首晒照 2024-09-12 天下彩票官网曝湖人已退出浓眉交易 2024-03-31 天下彩票必赚方案愤怒的小鸟全新季投影戏表演受到大欢迎毛茸茸爆笑可爱蓝弟弟 2024-07-23 天下彩票登录3岁男童开挖掘机逆行15分钟 亲爹还淡定指导 2024-10-25 天下彩票网投远缘杂交成功 大白菜实现“择偶自由” 2024-07-02 天下彩票走势图足协高层曾想提前开除里皮，老帅心灰意冷自宣离任！许家印劝银狐 2024-06-07 天下彩票计划群广州未来3年增投40万辆共享单车 2024-05-13 天下彩票骗局不好带的娃有这些表现 2024-07-31 天下彩票注册上海车展3大造车新势力新车 2024-09-19 天下彩票登录高燃！回顾世乒赛国乒包揽全部5项夺冠时刻 2024-10-19 天下彩票邀请码胜利事件调查结束，警方将于本周申请拘留胜利 2024-07-16 天下彩票APP零基础教你如何选购智能马桶 2024-02-13 天下彩票娱乐 WNBA选秀大会 韩旭第14顺位被纽约自由人选中 2024-10-29 天下彩票返点数据安全产业规模迅速扩大 2025年将超1500亿元 2024-07-01 天下彩票客户端长沙铜官窑黑石号文物首次进京参展 2024-04-01 天下彩票玩法北京原经信委副主任接受多家车企宴请 被严重警告 2024-03-26 天下彩票规则郭台铭再谈台防务靠和平：为何要中国人打中国人？ 2024-09-13 天下彩票手机版家长福利：公办校or国际校 2024-05-14 天下彩票交流群老艾:内资砸盘帮外资抄底 2024-04-01 天下彩票论坛意大利Rt传染指数开始回落 社保局停发新冠补贴 2024-03-24 天下彩票官网网址丹帅:火箭罚球应再多20次 哈登:我只想要裁判公平 2024-04-24 天下彩票客户端下载国六怪象:想买买不到不想买狂降 2024-08-26 天下彩票赔率市场即将进入短线企稳区域 2024-05-02  ) 天下彩票地图 |
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